愛沙尼亞數(shù)字貨幣簡介:
愛沙尼亞因其開放監(jiān)管及對加密貨幣的先進態(tài)度而成為加密貨幣相關(guān)活動的熱門地點,其中一個例子就是該國發(fā)行由國家支持的數(shù)字加密貨幣計劃。根據(jù)愛沙尼亞立法,公司需要經(jīng)過授權(quán)才能進行虛擬貨幣交易或托管錢包服務(wù)的業(yè)務(wù)。 申請?zhí)摂M貨幣兌換牌照必須提交給金融局登記。 值得注意的是,公司必須指定管理委員會成員或合規(guī)雇員履行反洗錢與打擊恐怖融資的義務(wù)和責任。 這個人必須是一個合格的專家,并會在各項任務(wù)中與當局溝通。
愛沙尼亞數(shù)字貨幣監(jiān)管機構(gòu):
與監(jiān)管部門的溝通和對他們的訪問對于區(qū)塊鏈項目具有很大的價值。在愛沙尼亞,與金融監(jiān)管機構(gòu)(金融監(jiān)管局,金融情報單位)的溝通和互動要比美國或新加坡容易得多。金融監(jiān)督管理局和金融情報機構(gòu)始終提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管轄范圍內(nèi)的各種問題上提供幫助。重要的是,大多數(shù)官員都會講英語和俄語。
愛沙尼亞數(shù)字貨幣牌照申請資料:
1、公司內(nèi)部規(guī)章
2、公司的內(nèi)部程序規(guī)則
3、公司的網(wǎng)頁地址
4、該項業(yè)務(wù)負責人的姓名及聯(lián)絡(luò)方式
5、負責反洗錢和反恐怖主義融資的合規(guī)雇員信息
6、負責實施國際金融制裁的責任人的資料
7、相關(guān)利益人的無犯罪紀錄證明書